• Bearbeitung und Implementierung von Leitungsmodelle und Überwachung, angepasst für Unternehmen und orientierte für Risikovermeidung oder Ermäßigung gegenüber Rechtsform verwandte Verbrechen. Grundsätzlich gemäß gültige staatlich Regelungen.
• Modell oder Prozessnachprüfung
• Beratung in verwandt mit Unternehmensverwalterverantwortung
• Schon bereitete Modelle- oder Prozesseüberarbeitung
• Ausbildung in Company
• Verifizierung und Verbesserung des Modells
• Geldwäscheverhütungsmaßnahmen und Terrorismusfinanzierung (Vermeidungshandbuch, benötige Sorgfaltspflichtmaßnahmen, Verfolgung und Ausbildung)
• Corporate Verteidigung