Servizi di conformità penale

 

In Lawyers & Accountants abbiamo un team completo di professionisti specializzati in Compliance Penale per le aziende, con una lunga esperienza nell’implementazione di sistemi per la prevenzione dei reati in azienda.

 

Cos’è la conformità penale in Spagna ?

 

La Compliance penale si compone di due rami: la compliance e il diritto penale.

La conformità è un insieme di strumenti preventivi il cui obiettivo principale è quello di garantire che l’attività di un’azienda sia conforme alle norme legali, politiche, codici settoriali, ecc.

D’altra parte, il Diritto Penale è la legge che regola il potere punitivo dello Stato, e che a sua volta stabilisce le sanzioni per quelle azioni commesse in violazione delle regole di una società.

Detto questo, la Compliance Penale è un insieme di strumenti preventivi, il cui obiettivo principale è quello di evitare che una società commetta reati penali, così come le corrispondenti sanzioni derivanti da questi reati.

 

Requisiti di conformità penale in Spagna

Affinché tutte le aziende abbiano un sistema di controllo efficace, il Codice Penale stabilisce i requisiti che un sistema di Compliance Penale deve avere:

• Identificazione delle attività che hanno maggiori probabilità di commettere un reato penale, al fine di adottare le misure preventive corrispondenti.
• Stabilire protocolli per specificare il processo di formazione della volontà della persona giuridica, così come l’adozione delle decisioni e la loro esecuzione.
• Fornitura di modelli di gestione delle risorse finanziarie della società, al fine di evitare la commissione di quei reati che devono essere prevenuti.
• Obbligo di segnalare possibili rischi o non conformità.
• Stabilire un sistema disciplinare attraverso il quale viene sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
• Verifica periodica del sistema di prevenzione per adattarsi ai possibili cambiamenti all’interno di un’organizzazione.

 

A cosa serve la conformità penale?

 

La Compliance penale cercherà di evitare le sanzioni previste dal codice penale, attraverso un modello che includerà tutte le misure preventive pertinenti:

• Multe a rate o proporzionali, che possono arrivare fino a 9 milioni di euro, o cinque volte il valore del profitto realizzato.
• Scioglimento della persona giuridica.
• Sospensione delle attività commerciali per un periodo inferiore a cinque anni.
• Chiusura di locali e stabilimenti per un periodo inferiore a cinque anni.
• Divieto di svolgere in futuro attività nell’esercizio delle quali è stato commesso un reato, coperto o favorito il compimento di un reato.
• Interdizione dall’ottenimento di sussidi e aiuti pubblici.
• Intervento giudiziario per salvaguardare i diritti dei lavoratori o dei creditori, per un periodo inferiore a cinque anni.

Il responsabile della conformità penale porterà maggiore visibilità e controllo all’azienda, riducendo il rischio di commettere un reato.

 

Optare per la conformità penale nella vostra azienda con Lawyers & Accountants

 

Gli specialisti della conformità penale di Lawyers & Accountants eseguiranno i seguenti servizi:

• Sviluppo e implementazione di modelli di gestione e supervisione adattati alla società e volti a prevenire o ridurre significativamente il rischio di commettere reati all’interno della persona giuridica. Prendendo in considerazione, oltre alla legislazione nazionale in vigore, le linee guida di cui alla circolare 1/2016 dell’Avvocatura Generale dello Stato, la giurisprudenza della Corte Suprema e la norma UNE-ISO 19600.
• Revisione di modelli o processi già implementati.
• Consigli sulla responsabilità degli amministratori.
• Formazione in azienda.
• Verifica e miglioramento del modello.
• Medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (manual de prevención, medidas de diligencia debida, seguimiento y formación).
• Corporate defense.

 

Contatta con Lawyers & Accountants per redigere il Piano di Conformità Penale della tua azienda senza alcun tipo di impegno. Vi daremo consigli e informazioni personalizzate.